Svedok saradnik otkriva višemilionsku prevaru


BEOGRAD – Status svedoka saradnika dobio je Bojan M. (33) u istrazi protiv organizovane kriminalne grupe iz Jagodine, čijih se 25 pripadnika sumnjiči da su preko fantomskih firmi oprali više od tri miliona evra, a utajom poreza državu oštetili za 1,25 miliona evra, saznaje „Blic”.

Ovo je prvi slučaj da vanraspravno veće Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu za borbu protiv organizovanog kriminala dodeljuje status svedoka saradnika od kada je dato Dejanu Milenkoviću Bagziju u tri postupka - za ubistvo premijera Zorana Đinđića, protiv zemunskog klana i ubistvo Marka Petrovića.
Jagodinska grupa, koju je kako se sumnja predvodio Zoran Marjanović (29) iz Jagodine, prala je novac od početka prošle godine preko firmi koje su registrovane na imena umrlih osoba, narkomana, ali i ljudi čiji su podaci zloupotrebljeni bez njihovog znanja.
- Prva karika u lancu bila su preduzeća koja su registrovana na imena pripadnika kriminalne grupe, njihovih rođaka ili na osobe koje su držali u dužničkom ropstvu. Robu koju su kupovali na crno lažno su fakturisali kao kupljenu od nekoliko fantomskih firmi. Uglavnom se radilo o bakru, gvožđu, ali i sokovima i raznim drugim vrstama robe. Roba se dalje prodavala legalno preduzećima po Srbiji, a novac od transakcije uplaćivan je na račun preduzeća koja su prva karika - objasnio je sistem rada grupe izvor iz MUP-a Srbije.
Zbog rizika, pripadnici grupe novac nisu podizali sa računa, već su ga ponovo lažnim fakturama o prodaji robe prebacivali na račun firmi koje su služile za izvlačenje gotovine. To su legalne firme, čiji vlasnici su za tu uslugu uzimali procenat.
Osim vlasnika firmi, važnu ulogu u lancu pranja novca, ali i utaje poreza, imali su i službenik „Banke Inteze” Aleksa Dončić i poreski inspektor Predrag Martinović. Uloga službenika banke bila je da vlasnike firmi obaveštava da li su im računi u blokadi, što bi mogao da bude prvi signal da im je policija na tragu, ali i da li ih eventualno u banci čekaju pripadnici MUP-a. Poreski inspektor koji je odlazio u kontrolu ovih firmi pisao je izveštaje onako kako je to osumnjičenima odgovaralo. MUP Srbije u oktobru, kada je grupa uhapšena, saopštio je da je početni posao osumnjičenih bio otkup sekundarnih sirovina i kupovina robe za gotov novac od fizičkih lica.

Izvor : Blic