U kockarnicu samo s ličnom kartom

BEOGRAD - Građani koji ubuduće budu dolazili u banku, menjačnicu, pred trafiku da uplatite tiket lotoa, u kockarnicu, kladionicu, da uplaćuju turističko putovanje... trebalo bi da pripreme i ličnu kartu, jer ako se službeniku učine sumnjivima, moraće da mu daju svoje lične podatke, koje on prosleđuje Upravi za sprečavanje pranja novca. To je samo jedna od novina u novom zakonu, koji se trenutno razmatra u Skupštini Srbije.

Kako je poslanicima objasnio ministar finansija Mlađan Dinkić, svaka novčana transakcija biće podložna kontroli, kako bi se otkrilo da li je reč o legalnim parama, ili o novcu stečenom na kriminalan način. Zakon predviđa da se moraju identifikovati svi koji se klade, već prilikom dolaska u kladionicu, gde moraju da pokažu svoju ličnu kartu. Podaci o kockaru se mogu aktivirati ukoliko se posumnja da je novac "prljav". Svaki igrač lotoa, ili neke druge igre na sreću, koji naumi da uloži 1.000 i više evra u dinarskoj protivvrednosti, takođe će biti identifikovan, a podaci iz lične karte će biti ubačeni u registar koji će se posebno čuvati.

Obaveznoj identifikaciji podlegaće i svako onaj ko bude podizao ili uplaćivao sumu veću od 600.000 dinara, odnosno 15.000 evra, u banci ili na drugom mestu, (do sada samo pri podizanju sume veće od 10.000 evra), i to ograničenje će se primenjivati i za bezgotovinska plaćanja. Istoj proceduri, tj. identifikaciji, podlegaće i oni koji plaćaju rate životnog osiguranja, ukoliko one premašuju sumu od 1.000 evra godišnje, pošto se preko osiguravajućih društava, u svetu, ali i kod nas, plasira sve više prljavog novca.

- Ako, međutim, bankar posumnja u nekog ko uplaćuje novac, makar to bilo i 10 evra, dužan će biti da ga identifikuje. Sve transakcije preko 15.000 evra će, takođe, morati da se prijave Upravi za sprečavanje pranja novca, koja može privremeno da zaustavi sumnjivu transakciju - objasnio je ministar dodajući da se svi podaci zatim proveravaju u policiji i drugim nadležnim organima.

Prema navodima Dinkića, u bazi podataka trenutno postoji evidentirano 360.000 transakcija, od kojih je 10 odsto sumnjivo. Do sada je Uprava podnela 15 krivičnih prijava.



Izvor: Glas Javnosti \ M. D.